Tránh bẫy lừa từ sàn giao dịch trái phép

Người dân, nhà đầu tư trước lúc bỏ tài chính nên tham khảo, tư vấn thêm trong khoảng cơ quan chức năng, những tổ chức tài chính để hạn chế bị lừa đảo.



Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, thế nhưng thời kì qua, các sàn kinh doanh, đầu cơ ngoại ân hận (Forex), chứng khoán quốc tế, tiền ảo… vẫn ngang nhiên hoạt động và không giới hạn chào mời người dân tham dự.

Đủ chiêu mời gọi

Chỉ cần tìm kiếm trong khoảng khóa "đầu tư Forex" trên Google sẽ có đến hơn 4 triệu kết quả hiển thị. Hàng loạt sàn đầu tư Forex tự quảng bá là "uy tín nhất hiện nay" với các hướng dẫn chi tiết về cách mở account, chuyển - rút tiền và đàm phán hiệu quả. Số đông các sàn này đều có viên chức đi quảng cáo, chào mời nhà đầu cơ qua rất nhiều kênh như điện thoại, email, mạng thị trấn hội, tờ rơi, thậm chí đăng bài giới thiệu trên những trang tin điện tử.

Đang trong giờ làm việc, anh Nguyễn Thế Bình (trú huyện Thanh Xuân, TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên giải đáp mời chào tham dự sàn đầu cơ Forex của một đối tác giao cho ở nước ngoài. Viên chức tên Hương gửi qua Zalo cho anh Bình nhiều tài liệu để tham khảo.

"Nhân viên giải đáp cho biết với người mới tham gia Forex, cần đọc bộ tài liệu do tổ chức chuẩn bị để nắm kỹ cách đầu tư, lợi nhuận cam kết từ 2%-4%/ngày. Họ tư vấn tôi nên chuẩn bị vốn khoảng hơn 20 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la, là có thể đầu tư, không cần làm gì mà lợi nhuận tự động chảy về account mỗi ngày" - anh Bình nhắc.

xem thêm tại : airdrop và bounty là gì

Trong vai một người muốn đầu cơ Forex, phóng viên Mọi chi tiết xin liên hệ: với sàn Forex4you để được giải đáp tham gia. Ngay tức thì, viên chức của sàn đã gọi điện và hướng dẫn tiến trình tạo tài khoản rút và nộp tiền, sau đấy tạo thêm account để trade (giao dịch). Chỉ qua một số thao tác ngắn, người tham gia đã có thể trở nên một trader (người giao dịch) trên sàn Forex quốc tế.

Song, nhà đầu cơ không hề nắm rõ thông báo của những sàn này vì những dữ liệu được công khai rất mơ hồ, ngay cả địa chỉ giao dịch cũng lấp lửng. Để tạo thêm lòng tin, đa dạng môi giới, nền móng giao dịch còn cho phép nhà đầu tư mở tài khoản demo (dùng thử). Tiền trong tài khoản này sẽ chỉ dùng để thương lượng thử và không được rút thành tiền thật.

các viên chức môi giới Forex đều đặn Liên hệ ngay hôm nay, mời gọi nhà đầu tư tham dự các hàng ngũ Zalo, Facebook để chia sẻ thông báo, đa phần là các chiêu khoe lãi đậm, kiếm tiền dễ dàng, san sẻ cuộc sống sang chảnh, đi xe sang, đều đặn du lịch bằng tiền kiếm được trong khoảng Forex nhằm mục tiêu lôi kéo người chơi.

liên tục bị tố lừa đảo

trong khi đó, hoạt động của các sàn Forex, chứng khoán quốc tế hay tiền điện tử đã phổ biến lần được Cục khó khăn và kiểm soát an ninh người sử dụng - Bộ công thương cảnh báo tiềm tàng rất nhiều rủi ro cho người tham gia, gồm những rủi ro về tài chính và cả về mặt pháp lý. Theo đấy, mọi thương lượng của người tham gia đều phê duyệt account được mở trên hệ thống internet mà không có cơ quan điều hành tại Việt Nam cấp phép.

Vì vậy, giả dụ có các vấn đề rủi ro can hệ tới hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều ko được bảo đảm. Tiền của người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, khi mà các ích lợi, hoả hồng được ghi nhận trên hệ thống hầu hết là những loại tiền ảo và ví điện tử ko được cơ quan điều hành nhà nước thừa nhận.




thực tiễn, thời gian qua, rộng rãi sàn Forex như GKFX LCM, DK trade, Bttrading, Forex4u, United Market (UTD), UTspot, Exness... Đã bị tố lừa đảo, "ôm" tiền của người tham gia. Như tại sàn Kawamex, một số nhà đầu tư cho rằng đã có sự can thiệp của các đối tượng lừa đảo để cướp đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách làm lệch lạc lệnh giao dịch hoặc cố tình đóng tài khoản để người chơi chẳng thể rút tiền.

vừa mới đây nhất, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hoạt động đầu cơ vốn đầu tư bất hợp pháp của doanh nghiệp Lion Group trên khu vực, có biểu hiện của hoạt động kinh doanh đa cấp. Cụ thể, tại Đà Nẵng xuất hiện 1 vài cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham dự đơn vị Lion Group (có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu cơ vốn đầu tư vào ngành nghề ngoại hối phê chuẩn đại lý phân phối điện tử tên Fx trading markets.

Người muốn gia nhập Lion Group phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản đàm phán trên sàn giao dịch điện tử Fx trading markets tại liên hệ Sau ấy, tạo thêm tài khoản để rút tiền và gửi tiền cho ban chuyên gia với số tiền tối thiểu 1.000 đô la Mỹ. Số tiền đầu cơ được ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8%-1% mỗi ngày và 20%-24% hằng tháng.

Không chỉ có thế, người tham gia có thể tăng thêm thu nhập ưng chuẩn việc vững mạnh mạng lưới, đội, lực lượng của riêng mình. Thu nhập của người tham dự tỉ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia Lion Group và số tiền thương lượng trong màng lưới. Tổng cùng có 5 cấp bậc.

Công an TP Đà Nẵng cho biết theo quy định luật pháp, chỉ có các tổ chức tài chính và tổ chức khác được nhà băng Nhà nước (NHNN) bằng lòng bằng văn bản mới được hoạt động buôn bán ngoại ăn năn, trong khi đơn vị này chưa hề được cấp phép. Thêm vào đó, mô phỏng hoạt động, vững mạnh mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của doanh nghiệp Lion Group có biểu hiện của hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.


cẩn trọng trước lời mời chào

Theo Bộ vốn đầu tư, những vụ việc can dự tới các đại lý phân phối ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán quốc tế có tính chất tương tự vụ việc ở TP Đà Nẵng đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành và đang có khuynh hướng diễn ra thường xuyên hơn (sàn Rforex tại TP Hà Nội, sàn Emrfx tại Nghệ An...).

các sàn phân phối này có cộng 1 số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do phổ quát tư nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước (không xác định được nhân cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham dự đầu tư dưới rộng rãi hình thức (mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền công nghệ số, thương lượng quyền lựa chọn nhị phân - Binary Option - với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản có thể là đồng bạc ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỉ giá...).

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc túc trực NHNN, click mạnh pháp luật quy định việc buôn bán đàm luận ngoại tệ chỉ được thực hiện bởi những tổ chức tín dụng và đơn vị được phép thương lượng dưới sự đồng ý của NHNN.

"Đến nay, NHNN không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, tư nhân nào khác buôn bán sàn Forex. Vậy nên, các sàn Forex đang hoạt động hiện nay là ko đúng quy định của pháp luật" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú kể và lưu ý việc người dân tham gia đầu tư vào những sàn này Thế nên khôn xiết rủi ro và ko được luật pháp bảo kê.

Đối với các lời chào mời lợi nhuận "khủng" trong khoảng các sàn này, ông Đào Minh Tú cho rằng rất phi lý, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, việc phân phối - buôn bán chung đang gặp khó khăn.

"Chúng tôi đề nghị mỗi người dân hết sức cẩn trọng, nhất là với dạng buôn bán mời chào đến mấy trăm % lãi suất lợi nhuận khi mà điều kiện hiện nay rất khó khăn" - ông Đào Minh Tú nhắc và quan niệm rằng ngay trong khoảng đầu đã có biểu hiện của sự không minh bạch, lừa đảo. Cho nên, người dân, nhà đầu tư trước lúc bỏ vốn vào những lĩnh vực này nên tham khảo, trả lời thêm trong khoảng cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính.

TS Nguyễn Trí Hiếu, người có kinh nghiệm rộng rãi năm về tài chính trong và ngoài nước, quan niệm rằng các sàn này đã đánh vào tâm lý đầu tư nhanh kiếm thừa hưởng nhuận cao của người dân, khi mà đấy lại không Phân tích kỹ về kênh này. Ông khẳng định những sàn mời chào lợi nhuận cực to, cam kết "đánh luôn thắng" đều là lừa đảo, đơn thuần là chiêu thức để lôi kéo nhà đầu tư rót tiền mà thôi.

tham khảo thêm : các cách kiếm tiền online uy tín

Theo phân tích của ông Hiếu, trong 1 vài tình trạng nhà đầu cơ có ích nhuận lúc đặt tìm bán 1 số lệnh Trước tiên nhưng không lấy gì bảo đảm đấy là tiền lời nảy sinh từ thương lượng hay chỉ là chiêu trò của các sàn, lấy tiền người sau trả cho người trước, như cảnh báo của Công an TP Đà Nẵng về doanh nghiệp Lion Group.

 

Muốn kiếm tiền mà biết luật không cho phép, thua thì ráng chịu chứ ở đó đổ lỗi nè kia. Lion Group với Fx trading markets là lừa đảo xưa giờ rồi mà cứ thích vơ đũa cả nắm, các ông có bằng chứng không mà hay nói quá dị

 

Cháy là cứ đổ thừa tại sàn =)))

 

Binary Option =)))) mấy bác qua luôn binance cho lẹ kìa, thử xem lừa ko biết liền

 

Có 1 điều lạ là sao khi tên cả đống sàn này mà không thấy mấy sàn chuyên lừa như: Exness, Lite Forex đâu hết nhỉ?

 

Bởi vậy mới nói, chán thật sự bác ạ. Lời sao ko thấy ai nói ta

 

Thêm cả FXCM, .... còn tùm lum sàn ko bị nêu tên. Hổng lẽ bài do sàn tự viết

 

bác nói chuẩn, thắng thua phần lớn do mình

 

Bác thấy thế nào ))

 

cả forex4you, NASK nữa, bao nhiêu sàn lừa đảo lại ko nêu

 

Đầu tư là việc nghiêm túc, cần có kiến thức thực hành rõ ràng mong các nhà đầu tư mới rút kinh nghiệm.