Gia tăng biện pháp quản lý forex năm 2021

các sàn buôn bán các sàn forex uy tín, tiền ảo đều đang hoạt động trái pháp luật, kéo theo trường hợp gia tăng tầy công nghệ cao liên quan đến tiền ảo, forex, chứng khoán quốc tế…, cần siết chặt điều hành.



Xem thêm: nạp tiền trên sàn byfx

Cam kết lãi suất “khủng” là chiêu thức chung của các sàn forex, tiền ảo đang hoạt động trái pháp luật

pháp luật ko kiểm soát an ninh người tham gia sàn forex, tiền ảo

mới đây, các dụng cụ thông báo đại chúng đồng loạt đưa tin về 1 vài đội ngũ đã liên tiếp chuyển động khách hàng tham gia bỏ tiền để đầu tư vào ngành nghề ngoại hối, hay còn gọi là forex.

Cụ thể, Lion Group (Lion Team hay Lion Community) huy động vốn để đầu cơ trong ngành ngoại ăn năn tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, theo phương thức đa cấp (4 cấp), lôi kéo gần 40.000 người tham dự. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng vừa mới đây, sàn này đã ko cho nhà đầu cơ rút tiền, website của FX Trading Markets được thông tin là “trong tình trạng bảo trì”.

mô hình của Lion Group được cho là có sự pha trộn giữa đa cấp, forex, tiền ảo, lại đàm phán qua phương thức nhị phân Binary Option (giống như hình thức tài xỉu, chẵn lẻ)… Đồng ý tham dự, nhà đầu tư sẽ được tạo account để nạp/rút tiền (nạp tối thiểu 1.000 USD) và tài khoản forex trên sàn FX Trading Markets. Sau đấy, như lời giới thiệu của Lion Group, nhà đầu tư chỉ cần ngồi hưởng lợi, các chuyên gia của sàn sẽ thương lượng giúp để nhà đầu cơ lãi 0,8 - 1%/ngày, cam kết thường xuyên 22 - 30%/tháng.

Theo những chuyên gia, không loại trừ khả năng Lion Group thao túng sàn FX Trading Markets, tiền lãi của người tham dự trước là lấy của người sau theo như mô hình đa cấp biến tướng.

Làm rõ vấn đề này tại một buổi họp báo mới đây, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ công thương khẳng định, những sàn forex hiện nay không phải là buôn bán đa cấp, mà chỉ là buôn bán theo phương thức đa cấp.

Xem thêm: cách rút tiền byfx

“Theo quy định của luật pháp hiện nay, hàng hóa phải rất rõ ràng, đối với sàn forex hay tiền ảo…, không phải là các mặt hàng để có thể kinh doanh đa cấp. Đây là các mặt hàng cấm trong buôn bán đa cấp”, ông Hải lý giải.

cùng nhìn trong khoảng góc độ luật pháp, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc nhà băng Nhà nước khẳng định, những đơn vị hoạt động sàn forex hiện nay, gồm những cả FX Trading Markets, là hoàn toàn không đúng luật pháp và phải được xử lý. &Ldquo;Đối với người dân, xin được nói lại là đã ko đúng với quy định của luật pháp mà đưa tiền vào đây đầu cơ, thì rõ ràng là điều cực kỳ rủi ro. Và kiên cố, luật pháp ko bảo kê cho những rủi ro đó”, ông Tú nhấn mạnh.

như vậy, FX Trading Markets vi phạm không những một, mà cả 2 quy định của luật pháp.

Lãnh đạo ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị người dân vô cùng thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đầu cơ “siêu lợi nhuận” lên đến mấy trăm phần trăm. &Ldquo;Ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự ko minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo”, ông Tú nói.

Sẽ siết chặt điều hành

Theo Bộ tài chính, thời kì cách đây không lâu, tội phạm kỹ thuật cao liên quan đến tiền ảo, forex, chứng khoán quốc tế… tăng cường mạnh.

Cơ quan này cho biết, thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên kết hợp với cơ quan công an về các vụ việc liên quan tới những sàn phân phối, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại đa dạng thức giấc, thành phố trên cả nước và đang có xu thế diễn ra đều đặn hơn, như đại lý phân phối Rforex tại thị xã Ba Đình, Hà Nội; sàn phân phối Emrfx tại tỉnh Nghệ An...

tuy nhiên, Bộ tài chính cũng thừa nhận, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, thảo luận tiền ảo, tài sản ảo, cùng lúc cũng chưa quy định tổ chức chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

dù vậy, luật pháp vẫn có các quy định có thể chế tài đối với các hành vi kêu gọi đầu cơ forex theo phương thức đa cấp.

luật sư Trương Thanh Đức, đơn vị Luật Basico lý giải, do chưa có đại lý phân phối forex nào ở Việt Nam được cấp phép hợp pháp, nên các người dụ dỗ, lôi kéo người tham dự vào những sàn forex này là vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngoài việc tăng cường công việc tuyên truyền để cảnh báo những nhà đầu tư không bị lừa đảo, lôi kéo vào những hoạt động này, Bộ Công an cũng đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với ngân hàng Nhà nước, Bộ nguồn vốn và những bộ, ban, lĩnh vực có can hệ nghiên cứu về loại hình đầu cơ kinh doanh forex, từng thao tác đưa loại hình đầu cơ buôn bán này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của luật pháp Việt Nam để có thể kiểm soát được.

“Các tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng, sử dụng hình thức đầu cơ, kinh doanh, môi giới của các hoạt động lừa đảo, cướp đoạt tài sản nếu có dấu hiệu trái luật, lúc có đầy đủ bằng cớ, thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý các cá nhân, đơn vị đó”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Theo trạng sư Trương Thanh Đức, các công ty, cá nhân tham gia, di chuyển người tham gia đầu cơ duyệt các sàn đầu tư vốn đầu tư forex chưa được cấp phép đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tội nhân giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về buôn bán theo phương thức đa cấp). Tình trạng phạm tội có biểu hiện lừa đảo cướp đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội lừa đảo cướp đoạt tài sản.

Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về những đường ma là gì tại website này của chúng tôi.